Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах деятельности Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. О принципах системы премирования Группы «Московская Биржа» (в т.ч. об утверждении Политики в области оплаты труда работников ПАО Московская Биржа в новой редакции).
3. Об утверждении Методики корректировки размера годовой премии работников ПАО Московская Биржа, включая отложенные (рассроченные) части годовой премии членов исполнительных органов ПАО Московская Биржа, и Изменений №1 в Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов ПАО Московская Биржа.
4. Об утверждении Положения о принципах и параметрах Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях, в новой редакции.
5. Об изменении условий трудовых договоров членов Правления и руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.
6. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об изменении условий трудового договора с Руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году.
9. О кандидате для избрания членом Правления ПАО Московская Биржа.
10. О выборе контрагента для оказания услуг, которые необходимы для надлежащего осуществления Наблюдательным советом своих полномочий, и определении цены договора с ним.
11. О согласии на совмещение должности члена Правления ПАО Московская Биржа.
12. О стратегии использования объектов недвижимости компаний Группы «Московская Биржа».
13. О показателях риск-аппетита Группы «Московская Биржа», ПАО Московская Биржа и о Методике определения контрольных показателей риск-аппетита ПАО Московская Биржа в новой редакции.
14. Разное.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)
3.2. Дата: "27" июня 2023 г.